Nữ doanh nhân bất động sản tại Đà Nẵng bị bắt sau cáo buộc chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng của khách hàng

Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Tổng giám đốc một công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản trên địa bàn thành phố, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến năm 2024, Nguyệt đã đưa ra nhiều thông tin về các dự án đất nền, cơ hội đầu tư và hợp tác kinh doanh bất động sản nhằm thu hút khách hàng góp vốn, đặt cọc hoặc chuyển tiền đầu tư. Nhiều người tin tưởng vào các cam kết về lợi nhuận, tiến độ thực hiện dự án cũng như uy tín của doanh nghiệp nên đã giao tiền cho Nguyệt với số lượng lớn.

Huy động vốn bằng các cam kết đầu tư hấp dẫn

Quá trình xác minh cho thấy sau khi nhận tiền từ khách hàng, Nguyễn Thị Minh Nguyệt không thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết. Một số dự án được giới thiệu cho nhà đầu tư được xác định chưa đủ điều kiện pháp lý hoặc không thể triển khai như quảng bá ban đầu. Khi khách hàng yêu cầu hoàn trả vốn hoặc giải thích về tình trạng dự án, Nguyệt nhiều lần trì hoãn, đưa ra các lý do khác nhau để kéo dài thời gian giải quyết. Từ các đơn tố giác gửi đến cơ quan chức năng, lực lượng điều tra đã thu thập hợp đồng, chứng từ giao dịch và tài liệu liên quan, qua đó xác định tổng số tiền mà các bị hại đã giao cho Nguyệt lên tới gần 18 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn của bị can là tạo niềm tin bằng việc giới thiệu các cơ hội đầu tư có khả năng sinh lời cao, đồng thời sử dụng hình ảnh doanh nghiệp và các thông tin về thị trường bất động sản để thuyết phục khách hàng xuống tiền. Không ít người đã đầu tư số tiền lớn với kỳ vọng thu được lợi nhuận trong thời gian ngắn nhưng sau đó không thể thu hồi vốn.

Công an tiếp tục xác minh thêm các bị hại

Sau khi thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Minh Nguyệt, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét các địa điểm liên quan, thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu phục vụ điều tra. Công an TP Đà Nẵng hiện đang tiếp tục làm rõ quá trình sử dụng dòng tiền, xác minh các giao dịch phát sinh cũng như vai trò của những cá nhân có liên quan trong vụ việc.

Cơ quan điều tra cũng phát đi thông báo đề nghị những người từng tham gia góp vốn, mua bán hoặc hợp tác đầu tư với Nguyễn Thị Minh Nguyệt và doanh nghiệp do bị can điều hành liên hệ làm việc để cung cấp thông tin. Việc thu thập thêm lời khai và tài liệu sẽ giúp làm rõ toàn bộ quy mô vụ án, xác định chính xác số lượng bị hại cũng như tổng số tiền bị chiếm đoạt. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Hồ Chí Minh: 12A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định (Phường Đa Kao, Quận 1 cũ)

Hà Nội: 51 Nguyễn Khắc Hiếu, Phường Ba Đình (Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình cũ)

Nha Trang: 144 Hoàng Hoa Thám, Phường Nha Trang (Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang cũ)

Theo dõi Công ty Luật LH Legal tại:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LH Legal

Youtube: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LH Legal)

Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự